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1月8日,沈陽晚報、沈報全媒體記者獲悉,沈陽市公安局沈北新區分局深挖徹查、重拳出擊,打掉一個涉案金額700余萬元的“跑分”洗錢團伙。
2022年10月17日,沈北新區分局輝山派出所在調查一起“斷卡”案件時發現,轄區內一居民將其名下多張銀行卡轉賣他人,涉嫌為網絡電信詐騙犯罪活動“跑分”。民警立即行動,于當日將犯罪嫌疑人曾某抓獲,經過深入調查發現,曾某的背后可能隱藏著一個專門從事“跑分”的洗錢犯罪團伙。
獲悉線索后,沈北新區分局立即抽調精干警力組成專案組,全力開展案件偵辦工作。專案組經過近一個月的縝密偵查,逐步摸清一個以路某、曹某為首,從事“跑分”洗錢的犯罪團伙,團伙內部分工明確,既有人負責在出租屋附近“望風”,也有人負責接送“卡奴”“跑腿”,有人負責多方聯系“客戶”“攬活”,甚至還有專人負責“后勤保障”,團伙成員之間使用“代號”溝通。
組織者按照電詐團伙提供的銀行卡賬戶,層層轉到“卡奴”個人賬戶,再由“卡奴”將涉案資金重新轉移到電詐團伙指定的銀行賬戶。日前,專案組開展集中收網行動,10名犯罪嫌疑人被警方全部抓獲,現場查獲銀行卡7張,手機13部,涉案金額高達700余萬元。
目前,路某、曹某等10名犯罪嫌疑人因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪,已被依法采取刑事強制措施,案件正在進一步辦理中。
沈陽晚報、沈報全媒體主任記者 楊碩
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