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1月8日，沈陽晚報、沈報全媒體記者獲悉，沈陽市公安局沈北新區分局深挖徹查、重拳出擊，打掉一個涉案金額700余萬元的“跑分”洗錢團伙。

2022年10月17日，沈北新區分局輝山派出所在調查一起“斷卡”案件時發現，轄區內一居民將其名下多張銀行卡轉賣他人，涉嫌為網絡電信詐騙犯罪活動“跑分”。民警立即行動，于當日將犯罪嫌疑人曾某抓獲，經過深入調查發現，曾某的背后可能隱藏著一個專門從事“跑分”的洗錢犯罪團伙。

獲悉線索后，沈北新區分局立即抽調精干警力組成專案組，全力開展案件偵辦工作。專案組經過近一個月的縝密偵查，逐步摸清一個以路某、曹某為首，從事“跑分”洗錢的犯罪團伙，團伙內部分工明確，既有人負責在出租屋附近“望風”，也有人負責接送“卡奴”“跑腿”，有人負責多方聯系“客戶”“攬活”，甚至還有專人負責“后勤保障”，團伙成員之間使用“代號”溝通。

組織者按照電詐團伙提供的銀行卡賬戶，層層轉到“卡奴”個人賬戶，再由“卡奴”將涉案資金重新轉移到電詐團伙指定的銀行賬戶。日前，專案組開展集中收網行動，10名犯罪嫌疑人被警方全部抓獲，現場查獲銀行卡7張，手機13部，涉案金額高達700余萬元。

目前，路某、曹某等10名犯罪嫌疑人因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪，已被依法采取刑事強制措施，案件正在進一步辦理中。

沈陽晚報、沈報全媒體主任記者 楊碩

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