長江材料: 董事會決議公告 環球簡訊

證券代碼：001296???證券簡稱：長江材料????公告編號：2023-023

??????重慶長江造型材料（集團）股份有限公司

(相關資料圖)

????????第四屆董事會第八次會議決議公告

??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，

沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??一、董事會會議召開情況

??重慶長江造型材料（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”

????????????????????????????）

第四屆董事會第八次會議通知于?2023?年?4?月?7?日以郵件或書面方式

向全體董事發出，會議于?2023?年?4?月?20?日在公司會議室以現場結合

通訊方式召開。本次會議應出席董事?6?名，實際出席會議董事?6?名（其

中，獨立董事李邊卓先生以通訊方式出席會議）。會議由公司董事長

召集并主持。本次會議召集、召開、議案審議程序等符合相關法律、

行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

??二、董事會會議審議情況

??經與會董事認真審議，以記名投票的方式進行表決。本次董事會

形成如下決議：

??（一）審議通過《關于公司<2022?年度董事會工作報告>的議案》

??表決結果：同意?6?票，棄權?0?票，反對?0?票。

??具體參見公司于同日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）

的《2022?年度董事會工作報告》

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??公司獨立董事向董事會提交了《2022?年度獨立董事述職報告》

???????????????????????????????，

并將在公司?2022?年年度股東大會上進行述職，具體參見公司于同日

刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《2022?年度獨立董事述

職報告》。

??本議案需提交股東大會審議。

??（二）審議通過《關于公司<2022?年度總經理工作報告>的議案》

??表決結果：同意?6?票，棄權?0?票，反對?0?票。

??（三）審議《關于公司<2022?年度財務決算報告>的議案》

??表決結果：同意?6?票，棄權?0?票，反對?0?票。

??具體參見公司于同日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）

的《2022?年度財務決算報告》。

??本議案需提交股東大會審議。

??（四）審議《關于公司<2023?年度財務預算報告>的議案》

??根據公司戰略發展計劃，結合國家宏觀經濟政策和公司實際經營

情況，在加大力度采取措施降成本增效益的基礎上，對主要財務指標

進行了測算，編制了公司?2023?年度財務預算報告。本預算僅為公司

能否實現取決于市場變化等多種因素，存在較大的不確定性。

??表決結果：同意?6?票，棄權?0?票，反對?0?票。

??本議案需提交股東大會審議。

??（五）審議通過《關于公司?2022?年度利潤分配的預案》

??表決結果：同意?6?票，棄權?0?票，反對?0?票。

??具體參見公司于同日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）

的《關于?2022?年度利潤分配預案的公告》。

??公司獨立董事對此項議案發表了同意的獨立意見。

??本議案需提交股東大會審議。

??（六）審議通過《關于公司<2022?年度募集資金存放與使用情況

的專項報告>的議案》

??表決結果：同意?6?票，棄權?0?票，反對?0?票。

??具體參見公司于同日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）

的《2022?年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。

??公司獨立董事對此項議案發表了同意的獨立意見，保薦機構發表

了核查意見，會計師事務所出具了相關鑒證報告。

??（七）審議通過《關于公司<2022?年度內部控制自我評價報告>

的議案》

??表決結果：同意?6?票，棄權?0?票，反對?0?票。

??具體參見公司于同日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）

的《2022?年度內部控制自我評價報告》

???????????????????。

??公司獨立董事對此項議案發表了同意的獨立意見，保薦機構發表

了核查意見，會計師事務所出具了內部控制審計報告。

??（八）審議通過《關于公司<2022?年年度報告及其摘要>的議案》

??表決結果：同意?6?票，棄權?0?票，反對?0?票。

??具體參見公司于同日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）

的《2022?年年度報告》《2022?年年度報告摘要》。

??本議案需提交股東大會審議。

??（九）審議通過《關于續聘會計師事務所的議案》

??表決結果：同意?6?票，棄權?0?票，反對?0?票。

??具體參見公司于同日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）

的《關于續聘會計師事務所的公告》。

??公司獨立董事對此項議案發表了事前認可意見和同意的獨立意

見。

??本議案需提交股東大會審議。

??（十）審議通過《關于公司?2023?年度董事薪酬方案的議案》

??根據《公司章程》

?????????《薪酬管理制度》

????????????????《集團高層績效考核管理辦法》

等相關規定，結合公司經營規模等實際情況并參照行業薪酬水平，擬

定公司?2023?年度董事薪酬方案如下：

在公司擔任的職務和實際負責的工作，以及公司薪酬管理制度領取薪

酬，并享受公司各項社會保險及其它福利待遇，公司不再另行支付董

事津貼。

獨立董事津貼，并不再從公司領取其它薪酬或享有其它福利待遇。

??表決結果：本議案涉及全體董事，均回避表決，直接提交股東大

會審議。

??公司獨立董事對此項議案發表了同意的獨立意見。

??（十一）審議通過《關于公司?2023?年度高級管理人員薪酬方案

的議案》

??根據《公司章程》

?????????《薪酬管理制度》

????????????????《集團高層績效考核管理辦法》

等相關規定，結合公司經營規模等實際情況并參照行業薪酬水平，擬

定公司?2023?年度高級管理人員薪酬方案如下：

??在公司任職的高級管理人員按其職務根據公司現行的薪酬制度、

公司實際經營業績、個人績效、履職情況和責任目標完成情況綜合進

行績效考評，并將考評結果作為確定薪酬的依據。公司將按期發放高

級管理人員薪酬。

??表決結果：同意?4?票，棄權?0?票，反對?0?票。本議案涉及兩位兼

任高級管理人員的董事熊杰先生、江世學女士，均回避表決。

??公司獨立董事對此項議案發表了同意的獨立意見。

??（十二）審議通過《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的

議案》

??表決結果：同意?6?票，棄權?0?票，反對?0?票。

??具體參見公司于同日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）

的《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》。

??公司獨立董事對此項議案發表了同意的獨立意見，保薦機構發表

了核查意見。

??（十三）審議通過《關于使用自有資金進行現金管理的議案》

??表決結果：同意?6?票，棄權?0?票，反對?0?票。

??具體參見公司于同日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）

的《關于使用自有資金進行現金管理的公告》。

??公司獨立董事對此項議案發表了同意的獨立意見，保薦機構發表

了核查意見。

??（十四）審議通過《關于提請召開公司?2022?年年度股東大會的

議案》

??表決結果：同意?6?票，棄權?0?票，反對?0?票。

??具體參見公司于同日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）

的《關于召開?2022?年年度股東大會的通知》

??????????????????????。

??三、備查文件

意見；

?特此公告。

??????????重慶長江造型材料（集團）股份有限公司

???????????????????董事會

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